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第四方支付违规为赌博平台提供支付通道,涉案资金34亿!

2019-8-23 11:35| 发布者: admin| 查看: 118| 评论: 0

摘要: 近日,深圳警方破获了一起网络赌博大案,涉案资金巨大,犯罪团伙仅3个月的非法流入就高达34亿,这些资金如果被不当利用,将会造成不可估计的影响。第四方支付违规为赌博平台提供支付通道,涉案资金34亿! ... ...

第四方支付违规为赌博平台提供支付通道,涉案资金34亿!

图片来源:支付百科
  撰文|张浩东

  编辑|日尧九日

  出品|支付百科

      原标题:第四方聚合平台违规为赌博平台提供支付通道,涉案资金34亿!

  中国的网络游戏市场规模全球最大,在多个网络游戏平台里,一些看上去只为娱乐的游戏,却暗藏着一个个看不见赌徒的赌局,如果沉迷进去将无法自拔。事实上赌博活动属于违法行为,不管是传统赌博还是形式新颖的网络赌博,都是公安机关严厉打击的对象。


  近日,深圳警方破获了一起网络赌博大案,涉案资金巨大,犯罪团伙仅3个月的非法流入就高达34亿,这些资金如果被不当利用,将会造成不可估计的影响。

  据支付百科了解,此次涉案的公司名义上为一家文化传播公司,但是实际上却做着网络赌博的黑色产业,购买空壳公司开账户网络赌博支付平台抽水牟利。

  抽取高额手续费

  在一款名为“左右棋牌”的游戏软件中,警方察觉部分游戏可进行赌博,门槛极低,用户只需下载游戏后利用支付宝充值即可参赌。警方调查中发现,通过此游戏软件来变相赌博的人不在少数,涉及资金巨大。在掌握线索后,警方便展开深入调查,追踪一段时间后,友汇创联(深圳)文化传播有限公司这家公司引起了警方的怀疑,该公司旗下的多款游戏遭到用户大量关于涉嫌网络赌博的投诉,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

  在我国,由于网络赌博属于违法犯罪行为,受到了政府的严格监管,很多赌博平台不能明目张胆的宣传,都是通过包装之后,隐藏在游戏APP这样的软件当中,这些被重点打击的黑色产业,通常缺乏有效的资金结算通道,该公司在成立的目的,是为了以合法的名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务。

  摸底后得知,该公司的营业执照上虽然看不出异常,实质的业务却与其经营范围大相径庭,该公司借助合规空壳公司的身份,申请支付宝第三方支付平台通道,替网络赌博平台收取客户的资金,并从中收取5%到7%的高额手续费,是个名副其实的“第四方聚合支付平台”,公司先后利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,在不到三个月的时间内,该公司非法金额流入就达到34亿元。

第四方支付违规为赌博平台提供支付通道,涉案资金34亿!


  通过上图不难看出,该公司分工明确,有运营部、技术部、商务部、行政财务部等多个部门,每个部分负责相应的业务,商务部主要是来寻找有需求的赌博平台,并与其建立合作关系,技术部则是来调整支付通道端口调试,保障资金的顺利结算,各司其职,形成了完整的流程。

  2018年8月,警方先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。

  借壳接入支付通道

  天眼查显示,友汇创联(深圳)文化传播有限公司是一家在2015年12月注册的公司,注册资本100万。

  很多第三方公司没有强大的线下渠道去做业务推广,都会通过二级、三级代理商去发展商户。很多代理商在进行商户审核的时候都会违规操作,甚至私放支付接口。

  百度5分快乐8搜索“支付接口”,排在5分快乐8的有很多家主打“专注SSC、菠菜、棋牌、P2P、理财”领域的网站,“SSC”为时时彩,而“菠菜”则是“博彩”代号,为赌博、彩票类违法业务。

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  友汇创联通过注册空壳公司,向支付宝公司提供相应的资料,申请支付宝通道,这些公司申请支付宝服务商的经验丰富,已经积累了一定的“申请捷径”,在通过支付宝审核后便能接入支付宝通道。

  正因为支付账户成为众多赌博网站及洗钱公司的犯罪渠道,此前,央行发布的《非银行支付机构网络支付管理办法》要求,明确支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理,登记并采取有效措施验证客户身份基本信息,确保有效核实客户身份及其真实意愿,不得开立匿名、假名支付账户,但这对赌博平台起到的遏制作用仍然有限。

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  支付宝、微信严查涉赌账号

  支付宝发布公告,重申对网络赌博零容忍,并表示将采取报警、冻结资金、封禁账户等手段进一步加大打击力度。

  公告中称,支付宝对网络赌博一向采取零容忍的态度,拒绝与任何涉赌商户合作,并不断引入新技术加强打击力度。2018年年初,支付宝启动"天朗计划",联动警方、企业等各方对黑灰产业开展源头治理,其中打击赌博是重点之一。数据显示,启动“天朗计划”近一年来,支付宝已配合各地公安机关打掉多个赌博团伙,并协助抓获赌博团伙嫌疑人500余名,有效遏制了网络赌博的扩散。

  此外,微信安全团队也将持续加强全面赌博治理。根据用户提交的证据,一旦核实赌博行为,除对违规帐号进行梯度处罚外,对于情节严重的聚赌行为,还将汇总相应证据线索,依法提交给到相关司法机关。微信将对相关参与赌博违规用户,限制进群功能;对组织赌博违规用户,进行个人帐号封号处理;对涉赌微信群,进行封群处理。

  在实名制、社会信用体系逐步完善的今天,赌博平台依然可以利用多个领域的漏洞制造虚假身份,实施赌博,支付百科提醒:一切利用网络游戏开设赌场的违法犯罪行,我们应抵制网络赌博,同时积极向公安机关举报网络游戏赌博等违法犯罪线索,共同营造健康绿色的网上娱乐环境。

  

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