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第四方支付平台非法为博彩提供结算通道涉案28亿被抓

2019-8-23 11:43| 5分快乐8者: admin| 查看: 21| 5分快乐8: 0|来自: 晋江经济报社

摘要: 原标题:第四方支付平台?!这样洗钱28亿 统统被抓了 亿地POS机网从晋江市公安局发出通报:今年5月10日,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动,30多个追捕小组同时出击,彻底摧毁一个以组建“第 ...
    原标题:第四方支付平台?!这样洗钱28亿 统统被抓了

 亿地pos机网从晋江市公安局发出通报:今年5月10日,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收网行动,30多个追捕小组同时出击,彻底摧毁一个以组建“第四方支付平台”专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等5分快乐8的“洗钱”团伙。

第四方支付平台非法为博彩提供结算通道涉案28亿被抓

5分快乐8来源:晋江经济报社
  支付平台提供“洗钱”

  今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”5分快乐8,涉案金额巨大。

  泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,是在“第三方支付”基础上的衍生5分快乐8,其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了资金支付结算通道。

  经查,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的实名网络支付平台账户后,再通过网络支付平台账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为实质上就是中介机构在收付款之间提供非法资金转移5分快乐8。

  出动700警力抓捕

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5分快乐8来源:晋江经济报社

  掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要5分快乐8据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,下设晋江、安溪两个指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

  今年5月10日,30多个追捕小组同时出击,警方在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个、网络支付平台账号1342个,扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。

  经查,郑某尼,男,1985年出生,安溪人,三年前因信用卡诈骗罪被判有期徒刑2年6个月,去年5月才刑满释放。

  2014年,郑某尼注册成立了一家网络5分快乐8有限5分快乐8,原本是为了代理销售POS机,到2018年7月,5分快乐8开始经营“通宝支付”第四方支付平台。

  涉案金额28亿元

  郑某尼交代,他通过平台开设账户,发展代理、链接“商户”形成资金通道。除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,他还抽取下线代理0.6%的平台使用费。

  警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个;涉案商户账户1214个;涉案网络支付平台账号1342个。

  警方调查获悉,该团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金5分快乐8,其行为涉嫌非法经营罪,收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪等。截至目前,该团伙涉案金额高达人民币28亿元。

  今年6月,泉州市检察部门依法审查,以涉嫌非法经营罪,收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪,对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

  本报记者:胡志法通讯员_陈耀宗庄凌龙文图

  本期编辑:黄华红
       文章来源:晋江经济报社

  

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